Должностные лица налоговой и таможни участвовали в схеме поставки товаров  в ОРДО (ФОТО)  Должностные лица налоговой и таможни участвовали в схеме поставки товаров  в ОРДО (ФОТО)  Должностные лица налоговой и таможни участвовали в схеме поставки товаров  в ОРДО (ФОТО)  Должностные лица налоговой и таможни участвовали в схеме поставки товаров  в ОРДО (ФОТО)

Раскрыта схема поставки товаров в отдельные районы Донецкой области (ОРДО)  при содействии должностных лиц налоговых и таможенных органов. Об этом  сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.  

Следственным управлением прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса  Украины. 

Правоохранительные органы установили, что при содействии налоговых и таможенных органов функционирует схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украины территорию, а именно в Донецк. 

Следователи установили, что на территории Украины  через  ряд предприятий осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и т.д.). "Для предоставления легального вида операциям, фигуранты через подконтрольные оффшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию. На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадает в Донецк, где реализуется предприятиями, которые зарегистрированы в так называемой "ДНР". Оформление указанных товаров производится в режиме "импорт" с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов", - говорится в сообщении.  

При этом в дальнейшем в связи с   фиктивными внешнеэкономическими операциями  подконтрольные структуры фигурантов обращались в органы ГФС для осуществления возмещения НДС. Уже  установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 миллионов гривен. 

Во вторник, 13 июня, прокуратура Донецкой области совместно с работниками СБУ провели 33 обыска на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможне, во время которых изъяты печати предприятий, бухгалтерия, компьютерная техника, денежные средства в сумме 53 тыс долларов США и 250 тыс грн. На счета предприятий наложены аресты. После проведенных обысков  четверо фигурантов были  задержаны.

Сегодня, 14 июня, объявлено подозрение в совершении указанных правонарушений семи  участникам преступной схемы.