В скором времени, украинцев могут обязать предоставлять отчеты об источниках дохода при переводе денег, сообщает avdeevka.city со ссылкой на fbc.net.ua.
По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, с каждым днем банки создают все большей проблем для своих клиентов в отношении осуществления денежных переводов.
Как комментируют такую ситуацию представители банков, на данный момент часть таких операций блокируется согласно закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения».
Здесь речь идет о максимальном лимите, который выбирает для себя каждый из банков. Также банк в праве блокировать операции если уровень заработка клиента не соответствует суммам его переводов.
Сообщается, что так банкам будет проще определить тех клиентов, которые ведут дополнительную нелегальную предпринимательскую деятельность, то есть не платят налоги.
Может случится так, что клиенту придется предоставлять полную декларацию об источниках своего дохода для того, чтобы не попасть в число подозрительных личностей. В противном случае, банк не разрешит осуществлять перевод.
