Теперь украинские банки смогут запрашивать у правоохранительных органов и налоговой информацию о клиентах, сообщает avdeevka.city со ссылкой на "Первый деловой". Речь идет о тех, кто открывает счета для амнистирования и вносят на них деньги. Соответствующие изменения НБУ ввел с 30 сентября 2021 года.
По словам финансового аналитика, теперь при открытии спецсчетов банки должны проверить источники происхождения внесенных на них средств. Для того, чтобы обеспечить финмониторин и требования закона, банкам разрешили получать конфиденциальную информацию о клиенте от государства. В то же время банки не имеют права разглашать или передавать информацию третьим лицам.
Согласно информации, клиенты, которые открывают счет для налоговой амнистии, подписывают заявление с согласием на то, что банк может подавать запросы на получение необходимой информации в госорганы. Кроме того, клиент может согласиться на банковские запросы в другие государственные и правоохранительные органы.
