Раскрыта схема поставки товаров в отдельные районы Донецкой области (ОРДО) при содействии должностных лиц налоговых и таможенных органов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Следственным управлением прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранительные органы установили, что при содействии налоговых и таможенных органов функционирует схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украины территорию, а именно в Донецк.
Следователи установили, что на территории Украины через ряд предприятий осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и т.д.). "Для предоставления легального вида операциям, фигуранты через подконтрольные оффшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию. На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадает в Донецк, где реализуется предприятиями, которые зарегистрированы в так называемой "ДНР". Оформление указанных товаров производится в режиме "импорт" с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов", - говорится в сообщении.
При этом в дальнейшем в связи с фиктивными внешнеэкономическими операциями подконтрольные структуры фигурантов обращались в органы ГФС для осуществления возмещения НДС. Уже установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 миллионов гривен.
Во вторник, 13 июня, прокуратура Донецкой области совместно с работниками СБУ провели 33 обыска на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможне, во время которых изъяты печати предприятий, бухгалтерия, компьютерная техника, денежные средства в сумме 53 тыс долларов США и 250 тыс грн. На счета предприятий наложены аресты. После проведенных обысков четверо фигурантов были задержаны.
Сегодня, 14 июня, объявлено подозрение в совершении указанных правонарушений семи участникам преступной схемы.
