Группа предприятий использовала схему незаконной поставки товаров на временно неподконтрольную территорию Донецкой области с целью уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что субъекты хозяйствования, предоставляя недостоверные сведения в таможенные органы относительно фактических получателей товаров, поставляли на временно оккупированную часть Донецкой области продукты питания, бытовые товары, стройматериалы и другие товары, минимизируя таким образом налоговые обязательства.
"В рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины, проведено 7 обысков в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях, в ходе которых изъяты печати субъектов хозяйствования, более 8,5 тысяч долларов США и более 20 тысяч гривен, банковские карты, компьютерная техника, черновые записи, бухгалтерская документация, документы таможенного оформления", - говорится в сообщении.
Арестованы денежные средства на банковских счетах предприятий, которые входили в состав группы, в трех банковских учреждениях, расположенных на территории Донецкой и Днепропетровской областей и в Киеве.
Также наложен арест на 70 грузовых транспортных средств ориентировочной стоимостью свыше 42 млн гривен, которые осуществляли перевозки грузов на временно неподконтрольную территорию Донецкой области.
Ведется следствие.