Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен ликвидировали сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно с налоговиками . Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ликвидация этого мощного "конверта" произошла 29 июня в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), которое привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) УК Украины.
"Злоумышленники, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств", - говорится в сообщении.
Во время санкционированных судом обысков обнаружены и изъяты 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи и т.д., а также денежные средства на общую сумму более 600 тысяч гривен.
Проводятся все необходимые оперативно-следственные и розыскные действия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
