Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики государства и Главного следственного управления СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали бизнесмена из так называемой «ДНР» за финансирование терроризма.
Оперативники спецслужбы установили, что делец является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донбасса. Коммерсант наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков.
Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является «действующим депутатом» Горловского горсовета, входил в десятку крупнейших налогоплательщиков в «бюджет» псевдореспублики.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове, куда он приехал по личным делам. Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и по месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов.
У «бизнесмена-депутата» из ОРДО также обнаружено пятьдесят тысяч долларов США, сто пятьдесят тысяч гривен и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Продолжается досудебное следствие.
