Девятнадцать фактов легализации доходов выявили и передали соответствующие материалы в правоохранительные органы сотрудники управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Донецкой области за три месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в регионе.
Главное управление ГФС в Донецкой области проводит мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
"В течение трех месяцев 2017 года сотрудниками управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Донецкой области подготовленно и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины 19 материалов по фактам легализации доходов полученных преступным путем, из них 11 было составлено в сфере государственных закупок", - говорится в сообщении.
В результате рассмотрения материалов 5 из них были присоединены к уголовным производствам , а 9 уголовных производств на сумму свыше 52 млн гривен учтены в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).
Из материалов, составленных в сфере государственных закупок, 4 материала было присоединено к уголовным производствам и 5 материалов учтено в ЕРДР.
