Крупный "конвертационный" центр с оборотом свыше 300 миллионов гривен ликвидировала налоговая милиция Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в регионе.
Деятельность "конверта" была прекращена в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).
Отмечается, что организаторы "конвертационного центра" предоставляли предприятиям реального сектора экономики Донецкой и Киевской областей услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличность за вознаграждение в сумме 10-12% от проконвертированных денежных средств.
"Установлено, что для укрытия незаконной деятельности группой лиц было зарегистрировано и приобретено права 12 транзитных и фиктивных предприятий, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и оказанные услуги. В дальнейшем эти средства обналичивались и вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам услуги конвертации. Таким образом в течение 2017-2018 годов было проконвертировано свыше 300 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
В офисных помещениях, по месту жительства участников группы и на складских помещениях проведены 6 обысков. По их результатам изъяты денежные средства на общую сумму свыше 2,2 млн гривен, 17 печатей субъектов хозяйственной деятельности, документы бухгалтерского и налогового учета, чековые книги, черновые записи и компьютерная техника.
Досудебное расследование продолжается.
